“比特币富婆”钱志敏向英国认罪。 6.1万枚比特

10月30日，天津警方通报了天津蓝天绿色电子科技有限公司（以下简称“蓝天绿色”）涉嫌非法吸收公众存款案。报道称，2017年4月21日，天津市公安局河东分局立案侦查蓝天格瑞涉嫌非法吸收公众存款案。主要嫌疑人钱志敏逃往英国。该市公安机关与英国执法机构在追逃逃犯和被盗财物方面开展深度国际合作。今年9月29日，英国伦敦萨瑟克法院对钱志敏涉嫌犯罪行为进行了审理。钱志敏向法庭道歉。目前，公安机关仍在配合英国执法机构跨境追逃追逃赃物，全力追回募集资金参与人的损失。同时，提醒募捐参与人配合公安机关依法办案。公安机关未委托第三方机构为拟出庭的集资参与人提供法律指导，未委托第三方机构跨境追逃赃物。筹集资金的参与者被要求识别所谓的跨境追收代理人，以免上当受骗。 ▲ 钱志敏9月当庭认罪。钱志民在本通知中提到涉及英国最大的比特币洗钱案。 9月29日，他在伦敦受审时承认了相关指控。据英国警方披露，该案涉及6.1万枚比特币（市值约人民币493亿元），钱志敏在法庭上承认自己获取并持有这些非法所得。在蓝天绿地非法吸收公众存款案，涉案中方投资者超过12万。从中国蒙着面纱的“花花”，到伦敦富人区的“比特币富婆”，最后到穿着慢跑裤被捕的犯人，钱志敏的“财富三代”梦想就此终结。命中注定的“女神”：“你给格力三年，格力给你三生财富。”关于钱志敏，在英国，他是47岁的“比特女王”（Bitcoin Queen），笔名张亚迪（音译）。在中国，她被投资者称为“花花”，是一个被刻意定义、从不露出真面目的“残疾女强人”。据《中国新闻周刊》报道，很少有投资者了解钱志敏的详细情况。大家口耳相传的只是蓝天格瑞的公开口号和未经证实的传说。在这些传说中，“花花”有着光辉的形象：他“毕业于清华大学，有双博士学位，在美国留学，懂金融。”沉阳投资人韩星海（化名）听说华化从美国带回了很多“切割技术”，在一次推介会上，他曾问钱智民为什么不让拍照。“他说是因为美国技术归还给他，如果泄露出去，美国就会制裁他。”呼和浩特投资人张丽（化名）说，内蒙古回忆，2016年，他参加了一场数千人的推介会，会上，钱志敏戴着粉白相间的面纱，坐在轮椅上，众人将轮椅高高举起，同时高呼口号，其中一句“格瑞给你三年，格瑞给你三生财富”。报告称，钱志敏为蓝天实际控制人格瑞。 2014年至2017年，该公司打着环保发展、智慧养老、比特币挖矿等旗号，以P将返还高达300%的承诺为诱饵，积极吸纳公众存款。法院判决书显示，蓝天绿地非法吸收资金共计约402亿元，涉及全国集资参与者超过12万。 2017年7月，蓝天格瑞资本破裂，引发全线“惊雷”，钱志敏开始撤资投资者的资金。据报道，当时的审计显示，钱志敏控制的资金超过11.4亿元被用于购买比特币。案发后，他使用伪造护照逃亡国外，随身携带装有加密钱包的笔记本电脑，经老挝抵达英国。在英国，她化名张亚迪，摇身一变成为拥有巨款的“富婆”。老板在床上躺了20个小时每天发号施令，助理就为了钱到处跑。 2017年，当钱志敏持伪造护照抵达伦敦时，他面临着一个棘手的问题：他的黑色笔记本电脑里有价值不菲的6.1万比特币，但他几乎听不懂英语，而且由于早年遭遇车祸，行动不便。他需要一位当地代理人可以帮助他“洗钱”“数字黄金”，并在英国将其变成金钱。据报道，钱志敏很快在中国的一个微信群上发布了招聘启事，招聘一名“帮手”，月薪为4000英镑（约合人民币3.7万元）。他承认自己从事“珠宝和房地产业务”。这张招聘启事“俘获”了当时经济困难的七能英籍华人文健（音译）。 ▲ 文健被判洗钱罪名成立。文健拥有法律文凭。她于 2007 年与丈夫搬到英国。2010 年离婚后，她与儿子独自住在利兹，事实上荷兰国际集团的财务限制。 2017年夏天，他搬到伦敦寻找机会，白天在一家中餐馆工作，晚上睡在黑暗的地下室。两人立刻一拍即合。钱志敏很快成为伦敦的“管家”和“执行官”。他们一起搬进了位于伦敦北部著名的富人区汉普斯特德的一栋六居室豪宅。据报道，这座豪宅的月租金高达17300英镑（约合人民币16万元），他们一次性支付了半年的租金。文健被捕后供述，当雇主待在家里时，他每天大约花20个小时在卧室的床上，用笔记本电脑玩游戏、购物和从事比特币交易。而文健的工作就是将钱志民交易所得的现金快速转换成真正的豪宅。文健成了豪华百货公司Harrods的常客，买了奔驰车等，陪着钱志敏环游欧洲的旅行。钱志民还付钱让文健带儿子来伦敦，安排他去希斯菲尔德贵族学校读书。作为回报，他帮助钱志敏在英国开设公司并处理账目，试图将黑钱合法化。用比特币买豪宅报警，潜逃6年后终于抓获shim。 2018年，随着英国金融监管部门开始严厉打击加密资产洗钱活动，钱志敏和温健发现将大量比特币兑换成英镑变得越来越困难。▲钱志敏躲在伦敦的一栋豪宅里。 2018年9月，他们试图直接用比特币购买汉普斯特德价值2350万英镑（约合人民币2亿元）的超级豪宅。在英国，大型房地产交易必须经过严格的“反洗钱”（AML）检查，律师必须清楚地知道资金的合法来源。当文健无法解释这笔钱的来源时，反而被尽管交易完全成功，但交易却令英国警方担忧。那年10月，警察突击搜查了他们的豪宅，洗劫一空。他们每个月的收入为17,300英镑。在那次行动中，警方查获了钱志敏的笔记本电脑和其他数字设备，并冻结了61,000枚比特币。值得注意的是，英国警方并没有立即意识到这些比特币的惊人价值，也没有立即逮捕钱志敏。 ▲ 警方突袭钱志敏的豪宅。警方袭击后，钱志敏“失踪”。他再次利用自己的反调查技巧在英国潜逃了近六年。温建就没那么幸运了。 2021年5月，他被捕归案。 2024年3月，文健因协助洗钱罪被判处有期徒刑6年零8个月。也正是在2021年，英国警方在处理文健案件时，破解了当年查获的设备，发现6.1万枚比特币被升至10亿美元。当时价值数百万英镑，使该案成为“英国历史上最大的加密货币查获案”。文健被定罪一个月后，2024年4月，失踪多年的钱志敏终于在英格兰北部约克郡被警方抓获。据报道，警方在他被捕时穿着的一条慢跑裤的“特别隐藏的口袋”中发现了另一个数字存储设备。直到今年9月，钱志敏决定入狱认罪时，他才最终向检察官提供了设备的访问密码和两个钱包密码。里面藏着他最后的财产：价值 6700 万英镑的比特币和瑞波币。谁拥有超过 50 亿英镑的赃款？律师：被冻结的比特币并不属于英国政府，毕竟钱志敏被捕并交出了全部资产，价值超过50亿英镑的加密货币由英国皇家检察署（CPS）控制。据报道，面临300亿英镑财政缺口的英国财政部“盯上了”这笔钱。一些财政部官员私下询问这笔钱是否可以用来“堵塞”预算漏洞。根据英国《网络犯罪法》，如果未完成扣押犯罪资产，或者索赔失败，资金就会损失。和以前一样，一半的钱将交给英国警察，另一半交给英国内政部。作为本案资产的“托管人”，英国皇家检察署的地位更为重要。英国皇家检察署总检察长斯蒂芬·帕金森宣布，他们正在“制定赔偿计划”，向中国受害者支付赔偿金。据报道，该计划是寻求“民事追偿令”，目标是“赔偿受害者的投资损失”。不过，损失的投资是指当年的“本金”还是“现值”，英国皇家检察署尚未明确河据报道，目前赔偿的主要问题是“尚不清楚受害者是否只会收到原始投资金额，还是考虑到其投资带来的比特币价值大幅增长的金额”。报道指出，2017年该骗局曝光时，一枚比特币价值约750英镑。如今，一枚比特币的价格已升至超过 83,000 英镑。如果受害者只能归还与本金按比例分配的钱，那么被盗资金的“很大一部分”，即比特币暴涨带来的巨额收入，仍将留在英国政府手中。代表该案1000多名受害者的Fieldfisher律师事务所的威廉·格洛弗(William Glover)表示：“一些(受害者)失去了毕生积蓄，其中很多是老年人或弱势群体……被冻结的比特币不属于英国政府。英国政府无权凌驾于法律之上。”维护受害者的合法权益并处理被冻结的比特币。红星新闻记者邓淑仪综合中国新闻周刊、比特币每日经济新闻等编辑张迅点评冯玲玲返回搜狐看更多责任编辑：刘胜谦UN649